Archivos 22 de Febrero de 2012

Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

La Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, lleva con nosotros dos años, y de momento parece que no se es consciente de la exigencia de control, supervisión y obligaciones que conlleva.

A efectos de la Ley se entenderá por blanqueo de capitales la adquisición, utilización, conversión ...

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